|
|
Lệnh cấm toàn diện của Philippines đối với hoạt động kinh doanh POGO hạn chế đáng kể các hoạt động rửa tiền
Hội đồng chống rửa tiền Philippine (AMLC) gần đây đã thông báo rằng kể từ lệnh cấm toàn diện đối với các nhà khai thác BC ở nước ngoài (POGO) của Philippines, các hoạt động rửa tiền đã cho thấy xu hướng giảm rõ ràng. AMLC đã chỉ ra trong một email chính thức: “Do ngành POGO có thể dễ dàng trở thành điểm nóng cho các hoạt động rửa tiền, lệnh cấm toàn diện của nó dự kiến sẽ làm giảm đáng kể cơ hội rửa tiền trong ngành BC.”
Ngay từ tháng 3 năm 2020, AMLC đã chỉ ra thông qua đánh giá rủi ro rằng hoạt động kinh doanh POGO, một hình thức sòng bạc trực tuyến, “cực kỳ dễ bị tổn thương trước các hoạt động rửa tiền”. Do đó, với việc chính phủ Philippines chính thức ban hành lệnh cấm đối với mọi hoạt động của POGO, AMLC tin rằng rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực BC sẽ được giảm thiểu một cách hiệu quả.
Lệnh cấm này đã được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đề xuất rõ ràng trong Thông điệp Liên bang gần đây, nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, mại dâm và buôn người có liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh doanh của POGO. Theo quy định, các công ty giải trí và BC ở Philippines cần đóng cửa hoàn toàn tất cả các cơ sở POGO trước cuối năm nay.
Điều đáng chú ý là dữ liệu do Moody's công bố trước đó cho thấy Philippines là một trong những quốc gia có hoạt động rửa tiền tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 2018 - 2023. Đặc biệt, từ năm 2022 đến 2023, hoạt động rửa tiền tăng mạnh tới 45. %.
Tuy nhiên, AMLC đặc biệt làm rõ rằng mặc dù hoạt động kinh doanh POGO đã bị cấm nhưng các mục hành động còn lại được Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) liệt kê chủ yếu tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro của hoạt động kinh doanh sòng bạc chứ không phải bản thân hoạt động kinh doanh POGO. FATF đã đưa Philippines vào "danh sách xám" trong 3 năm liên tiếp, yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn rủi ro rửa tiền, lưu ý rằng Philippines đã thực hiện 15 trong số 18 khuyến nghị nhưng vẫn cần giải quyết các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh sòng bạc. .
AMLC nhấn mạnh rằng hoạt động kinh doanh sòng bạc liên quan đến các thỏa thuận đặc biệt giữa sòng bạc và nhà điều hành sòng bạc, nhằm cung cấp cho "những người đánh bạc cao cấp" đầy đủ các dịch vụ bao gồm vận chuyển, chỗ ở, phần thưởng sòng bạc và dòng vốn. Đối với loại hình kinh doanh này, AMLC đã đề xuất một loạt các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền, chẳng hạn như kiểm tra sự phù hợp của trung gian, tăng cường thẩm định khách hàng và giám sát giao dịch.
Để giảm thiểu rủi ro rửa tiền hơn nữa, AMLC kêu gọi các cơ quan quản lý BC tăng cường kiểm soát tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro nghiêm ngặt, bao gồm tiến hành kiểm tra tuân thủ trong ngành BC và đảm bảo thực hiện các biện pháp chống rửa tiền. nghĩa vụ rửa tiền. Chính phủ Philippines cũng tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết tất cả các hạng mục hành động còn lại nhằm đạt được mục tiêu loại khỏi “danh sách xám” của FATF trong năm tới.
Eli Remolona Jr., Thống đốc Ngân hàng Trung ương Philippines, trước đó đã dự đoán lạc quan rằng Philippines dự kiến sẽ thoát khỏi "danh sách xám" thành công vào năm tới. Đồng thời, một giáo sư luật và kinh doanh tại Đại học De La Salle cũng đánh giá cao động thái cấm các công ty BC trực tuyến, tin rằng nó sẽ có “tác động tích cực đáng kể” đến tâm lý nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh rằng không nên vi phạm pháp luật. bỏ qua vì lợi ích kinh tế ngắn hạn do hoạt động đó gây ra.
Ngoài ra, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Makati và Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng đóng góp thực tế của các công ty Internet BC cho nền kinh tế Philippines là tương đối hạn chế và rủi ro về danh tiếng của nó có thể gây ra thiệt hại kinh tế lớn cho chính phủ, bao gồm cả khả năng mất vốn đầu tư và doanh thu du lịch sụt giảm. |
|
