|
|
Nghi phạm lừa đảo sòng bạc trị giá hàng tỷ USD bị truy tố ở Baguio
BAGUIO CITY - Những nhân vật tài trợ cho sòng bạc, những người được cho là đã nhận “khoản đầu tư” trị giá ít nhất P4 tỷ từ ít nhất 10.000 “nhà đầu tư” ở Cordillera và các khu vực lân cận, đã bị Văn phòng Công tố Thành phố Baguio truy tố về tội liên quan đến estafa.
Hector Pantollana, lãnh đạo của nhà điều hành sòng bạc Horizon Players Club trước đây và 15 nhân vật khác bao gồm Hazen Humilde, thủ lĩnh Đội Z của khu vực Baguio và Cordillera của tập đoàn, sẽ bị xét xử vì tội tổ chức estafa. Điều này xảy ra sau khi “các nhà tư bản” của họ đạt khoảng 10.000 người ở Thành phố Baguio và phần còn lại của Bắc Luzon phàn nàn rằng “các khoản đầu tư” của họ, được cho là đạt ít nhất 4 tỷ peso, đã không được trả lại cho họ.
Pantollana, người cũng điều hành kế hoạch tương tự ở nơi khác đã có lệnh bắt giữ được ban hành vào ngày 27 tháng 2 năm 2024 bởi Calauag, Thẩm phán Tòa án xét xử khu vực Quezon Jhesirree Espinas-Dionisio vì estafa cùng với Virginio Martin Casupanan, tay sai của cựu, người đã thay thế anh ta ký kết “ hợp đồng cho vay” sau khi ông bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch gắn cờ vào năm ngoái.
Vào cuối tháng 7 năm ngoái, các “nhà đầu tư”, bao gồm cả “người quản lý tài khoản” của “Đội Z”, đã gửi đến Cục Điều tra Quốc gia-Khu Hành chính Cordillera (NBI-CAR) với những khiếu nại rằng họ đã bị lừa gạt số tiền “khó kiếm được” của họ. tiền bạc.
Pantollana, anh trai Hubert Amiel, anh em Hazen và Hein Carreon Humilde, Mikaela Damasco Ty-Choi, Casupanan và một số “lãnh đạo cốt lõi” khác được cho là đã lừa họ tin rằng họ sẽ tiếp tục nhận được “lợi tức đầu tư” 5% hàng tháng và 2 Họ tuyên bố rằng chương trình tài trợ cho sòng bạc sẽ tăng thêm % cho những người thuyết phục người khác đầu tư vào chương trình tài trợ cho sòng bạc.
Hơn 200 người khiếu nại đã gửi đến NBI-CAR và hầu hết các khiếu nại đã đến tay hội đồng công tố do Văn phòng Công tố Thành phố Baguio thành lập trước đó để điều tra các khiếu nại của tổ chức estafa chống lại Pantollana, Humilde và những kẻ cầm đầu bị cáo buộc khác.
Vào đầu tháng 3 năm ngoái, Lệnh ngừng và hủy bỏ (CDO) của SEC sau đó đã được ban hành vĩnh viễn vào cuối năm 2023 chống lại Pantollana, Humilde và các thủ lĩnh khác của đội Z, Liên đoàn thể thao điện tử quốc gia Philippine (PNEL) và tại ít nhất bốn chục nhân vật khác tham gia vào hoạt động tài trợ cho sòng bạc. Điều này khiến họ phải dừng kế hoạch đầu tư bất hợp pháp của mình.
Tuy nhiên, CDO được cho là đã không ngăn chặn nhóm hoạt động sòng bạc không chỉ ở Thành phố Baguio mà còn ở toàn bộ Bắc Luzon và xa hơn nữa.
Hoạt động của Pantollana bị cáo buộc đã lãng phí các khoản đầu tư trị giá ít nhất P17 tỷ từ khắp đất nước, bao gồm cả những khoản đầu tư từ những người Philippines làm việc ở nước ngoài.
Để bào chữa cho mình, Pantalloana thông qua luật sư của mình nói rằng: “có những người bị truy tố nhưng không hề tham gia vào trọng tội bị cáo buộc.”
Ông nói thêm: “Âm mưu không được chứng minh hoặc không có lý do xác đáng để thiết lập âm mưu”.
Pantalloana cũng nói rằng những người khiếu nại biết rằng đó là hoạt động kinh doanh sòng bạc.
Trong một tuyên bố đưa ra cho các nhà báo vào tháng 8 năm ngoái, Humilde được trích dẫn nói rằng “(họ) muốn biết sự thật rõ ràng đằng sau những khiếu nại gian lận.”
Tuyên bố của Pantollana, anh trai Hubert Amiel, anh em nhà Humilde, Ty-Choi, Casupanan nói rằng những cáo buộc gian lận chống lại họ là: "không công bằng và thiếu bằng chứng xác minh."
Các nghi phạm cho biết: “Tiền của những người bị cáo buộc khiếu nại không được bỏ túi như một số người trong số họ cáo buộc”.
Pantollana, người được cho là đã trốn khỏi đất nước vào năm ngoái và các thủ lĩnh khác của HPC cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc estafa và tổ chức estafa tương tự ở nhiều địa điểm khác nhau trong nước, bao gồm một số tòa án ở Metro Manila. |
|
