|
|
Phụ nữ Trung Quốc thành lập băng nhóm lừa đảo ở Philippines để tống tiền "cho vay lừa đảo "
Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) ngày 26/7 cho biết một phụ nữ Trung Quốc đã bị bắt giữ tại thành phố Pasay.
Theo xác nhận của Giám đốc NBI Jaime B. Santiago, người phụ nữ Trung Quốc tên là Mi Duan (phiên âm). Cô đã bị bắt tại văn phòng 24H Peso ở thành phố Pasay vào ngày 22/7 vì tình nghi lừa đảo.
Santiago cho biết hoạt động này được thực hiện bởi các đặc vụ của Cục Điều tra Quốc gia-Khu vực Thủ đô Quốc gia (NBI-NCR) thực hiện lệnh khám xét do Tòa án Xét xử Khu vực (RTC) của Thành phố Pasay ban hành.
Theo báo cáo, Duan chỉ xuất trình CMND chứ không xuất trình hộ chiếu và sẽ phải đối mặt với vi phạm Mục 25 của Đạo luật Cộng hòa 10173 của Philippines, Đạo luật Bảo mật Dữ liệu năm 2012, Mục 6 của Đạo luật Cộng hòa 10175, Đạo luật Phòng chống Tội phạm Mạng năm 2012, và Mục 10175 của Đạo luật Cộng hòa 10175. cáo buộc 4(a1).
Trong quá trình hoạt động, NBI đã thu giữ 33 điện thoại thông minh, 32 máy tính, một máy tính xách tay, một USB chứa đoạn phim CCTV, một bộ tài liệu của Visionary Lending Inc. và một bộ hợp đồng cho thuê.
Santiago cho biết cuộc đột kích xuất phát từ khiếu nại của một nạn nhân nữ đã tải xuống ứng dụng 24H Peso từ Google Playstore và vay 3.500 peso.
Dù nạn nhân chỉ nhận được 1.900 peso sau khi trừ lãi nhưng nạn nhân đã hoàn trả khoản vay 3.500 peso đầy đủ và đúng hạn. Dù đã hoàn trả đầy đủ khoản vay nhưng 24H Peso vẫn tiếp tục liên lạc, đe dọa nữ nạn nhân.
Santiago tiết lộ rằng 24H Peso đã sử dụng APP để thực hiện "các khoản vay thông thường", sử dụng các phương tiện không phù hợp và xâm phạm để lấy thông tin nhạy cảm cá nhân của nạn nhân, sau đó tống tiền nạn nhân thông qua các phương tiện bất hợp pháp khác như hủy hoại danh tiếng, quấy rối, đe dọa và ép buộc .
Sau khi xác định được vị trí của 24H Peso, NBI-NCR lấy được lệnh khám xét và đến văn phòng của 24H Peso ở thành phố Pasay.
NBI cho biết chiến dịch này cũng đã bắt giữ ba người đòi nợ người Philippines.
Những người đòi nợ người Philippines nói với các nhà điều tra rằng họ buộc phải tuân theo một kịch bản do 24H Peso chuẩn bị và đe dọa người đi vay bằng lời nói và hành hạ nếu họ không hoàn thành công việc hàng ngày. |
|
