Nhóm người rửa 25.000 tỷ đồng cho tội phạm mạng.

Tin247

Nhóm Ngô Xuân Phương cấu kết với tội phạm ở Campuchia, thu mua tài khoản ngân hàng để nhận 25.000 tỷ đồng lừa đảo, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết.

Ngày 2/8, Phương (28 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng 4 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.

Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, thủ đoạn của đường dây này. Chỉ trong vòng 6 tháng (tháng 11/2023 đến 5/2024), đã có hơn 25.000 tỷ đồng lừa đảo của các nạn nhân đã bị chuyển thành tiền điện tử, mua bán trên không gian mạng.

Theo điều tra, Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) trực tiếp thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giao cho đồng phạm ở Campuchia (chủ mưu là người nước ngoài) dùng vào việc lừa đảo, hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Còn Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ở tỉnh Phú Thọ) có nhiệm vụ móc nối với đường dây mua bán tiền điện tử (USDT) do Phương điều hành.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ôtô, 2 laptop, hơn 400 triệu đồng, hàng nghìn tài liệu về hoạt động rửa tiền...