Người điều hành web BC ở Philippines năm 2019, nhận tội rửa tiền

[Sao chép liên kết]
Tin247 Đã xuất bản vào 2024-4-3 00:27:57 | Hiển thị tất cả các tầng |Chế độ đọc
Tin247
2024-4-3 00:27:57 32 2 Nhìn thấy tất cả
Dựa trên tin tức Lianhe Zaobao của Singapore, Su Wenqiang, bị cáo trong vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la Singapore (khoảng 125 tỷ P125 tỷ), đã trở thành bị cáo đầu tiên nhận tội vào thứ Ba và bị kết án 13 tháng tù.

Là vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore, 10 người đã bị buộc tội. Ngoài Su Wenqiang, các bị cáo khác gồm có Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Wang Baosen và Wang Dehai. Ngoài ra, 2 người đàn ông gốc Trung Quốc khác là Su Yongcan và Wang Huoqiang cũng xác nhận có liên quan đến vụ án, cảnh sát Singapore đã phát lệnh bắt giữ 2 người này và đưa ra thông báo đỏ thông qua Interpol.

Su Wenqiang phải đối mặt với tổng cộng 11 cáo buộc, trong đó có 8 cáo buộc theo Đạo luật Tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi nhuận), cáo buộc rằng anh ta đã sử dụng 500.000 đô la Singapore (20 triệu peso) thu được từ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp ở Philippines. - Xe Benz AMG C63S.

Ngoài ra, anh ta còn bị nghi ngờ chi khoảng 116.817 đô la Singapore (khoảng 5 triệu peso) để mua 17 mặt hàng xa xỉ như túi xách và trang sức hàng hiệu, cũng như 30 chai Kweichow Moutai và 12 chai rượu whisky Macallan 18 tuổi. Ngoài ra, anh ta còn bị cáo buộc sử dụng 359.877 đô la Singapore (khoảng 15 triệu peso) để trả tiền thuê hàng tháng và tiền đặt cọc cho một căn nhà gỗ chất lượng cao trên đường Louis gần Vườn Bách Thảo, cũng như tiền thuê hàng tháng của một căn hộ chung cư ở Orchard Three Green. Rừng. Số tiền nói trên được Su Wenqiang có được toàn bộ hoặc một phần thông qua hoạt động kinh doanh cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp ở Philippines và hoạt động kinh doanh này chủ yếu nhắm vào các con bạc Trung Quốc.

Cơ quan công tố đã buộc tội anh ta hai tội vi phạm Đạo luật Tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi nhuận), và các tội danh còn lại sẽ được xem xét khi thẩm phán tuyên án.

Vụ án cho thấy bị cáo sống ở Manila trước đó và làm việc cho một người đàn ông tên A vào năm 2019, điều hành một trang web đánh bạc từ xa và chia sẻ lợi nhuận.

Bị cáo chuyển gia đình đến Singapore vào năm 2021 vì vợ anh muốn con đi học ở Singapore. Sau đó anh ta tiếp xúc với một người đàn ông tên "B" vào năm 2023. Cả hai đều sống ở Singapore và cùng nhau điều hành hoạt động đánh bạc từ xa.

Vào ngày 23 tháng 6 năm ngoái, bị cáo đến gặp “B” tại nhà riêng và người này đã giao 1 triệu đô la Singapore (khoảng 40 triệu peso) tiền mặt cho bị cáo như một khoản thù lao cho việc điều hành các hoạt động đánh bạc từ xa. Bị cáo đã cất số tiền vào két sắt ở nhà. Khi cảnh sát đột kích vào nhà bị cáo, họ tìm thấy số tiền còn lại là 601.706 đô la Singapore (khoảng 25 triệu peso) trong két sắt.

Cuộc điều tra cho thấy vào năm 2021, số tiền gần 5 triệu đô la Singapore (khoảng 200 triệu peso) đã được gửi vào tài khoản do bị cáo kiểm soát. Số tiền này là tiền thu được từ tội phạm đánh bạc từ xa. Bị cáo đã rút 500.000 đô la Singapore (khoảng 20 triệu peso) từ đó vào ngày 28 tháng 1 năm 2022 để mua một chiếc sedan Mercedes-Benz.

Trong bản đệ trình của mình, cơ quan công tố chỉ ra rằng tội ác của bị cáo đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Singapore với tư cách là một trung tâm tài chính quốc tế, nên yêu cầu thẩm phán tuyên án bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù.

Thẩm phán cuối cùng đã kết án anh ta 13 tháng tù giam, với bản án bắt đầu từ ngày anh ta bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm ngoái.

Theo tuyên bố của cảnh sát, cảnh sát đã tịch thu tài sản trị giá khoảng 6 triệu đô la Singapore (khoảng 250 triệu peso) từ Su Wenqiang, bao gồm tiền mặt, hai ô tô, đồ trang sức, hàng xa xỉ và rượu vang.

Bài đăng này chứa nhiều tài nguyên hơn

Bạn cần đăng nhập Bạn có thể tải xuống hoặc xem. Bạn chưa có tài khoản? {Array[' reglinkname']

×
Anna Đã xuất bản vào 2024-4-3 09:50:07 | Hiển thị tất cả các tầng
Anna
2024-4-3 09:50:07 Nhìn thấy tất cả
nó kết án có 13 tháng tù thôi sao
LiDich1606 Đã xuất bản vào 2024-4-3 09:52:06 | Hiển thị tất cả các tầng
Vụ án rửa tiền lớn nhất Singapore nhưng xử phạt nó có 13 tháng từ (hơn 1 năm) chà, ra tù rồi vẫn còn sống sa hoa
  • bạn có thể quan tâm
Bạn cần đăng nhập trước khi có thể trả lời đăng nhập | Đăng ký ngay

Phiên bản quy tắc tính điểm này Danh sách trả lại

Tin247 Bảo mật
Thành viên trung cấpThư riêng

Xem:32 | Trả lời:2

Chúng tôi đã tổng hợp tất cả thông tin cần thiết cho cuộc sống và du lịch tại Philippines
About US
Hợp tác quảng cáo
liên hệ chúng tôi
Tham gia cùng chúng tôi
Đề xuất trang web

Việc kinh doanh

dịch vụ khách hàng

Nhóm chính thức

Trang thông tin cộng đồng Việt Nam lớn nhất tại Philippines.
Trả lời nhanh Trở về đầu trang Danh sách trả lại