Vấn đề POGO ở Philippines ngày càng trầm trọng! Rủi ro rửa tiền cản

tinnhanh24h

   
Các nhà kinh tế cảnh báo rằng sự hiện diện nổi bật của các nhà điều hành cờ bạc ở nước ngoài (POGO) không chỉ làm phức tạp thêm nỗ lực chống rửa tiền của Philippines mà còn gây trở ngại cho tham vọng trở thành trung tâm đầu tư của nước này.

           Kể từ năm 2021, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã đưa Philippines vào "danh sách xám" các quốc gia cần tăng cường giám sát rửa tiền. POGO đã trở thành mối lo ngại lớn đối với các cơ quan chức năng trong thời gian gần đây, khi các nhà hoạch định chính sách viện dẫn những rủi ro an ninh quốc gia do các nhà điều hành này gây ra và liên kết chặt chẽ chúng với các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.

Dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, Quốc hội đã thông qua luật đánh thuế POGO trong nỗ lực hợp pháp hóa chúng, bất chấp mối lo ngại ngày càng tăng của công chúng về chi phí xã hội của chúng.

Philippines một lần nữa bị đưa vào "danh sách xám" vào tháng 6 năm 2021, khiến nước này có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen của FATF do các yếu tố như rủi ro rửa tiền gia tăng tại các sòng bạc và việc thiếu truy tố các vụ án tài trợ khủng bố.

Tình hình này còn phức tạp hơn do sự giám sát yếu kém của Philippines đối với các POGO và các vấn đề nghiêm trọng về tham nhũng trong thể chế. Các nhà kinh tế chỉ ra: “Hoạt động tài chính của POGO không minh bạch và do đó rất dễ bị rửa tiền”.

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ rằng khó có khả năng FATF sẽ có cái nhìn tích cực về Philippines khi có những hoạt động này có thể liên quan đến rửa tiền. Một số thực thể có chủ quyền hoặc tư nhân đặc biệt nhạy cảm với hoạt động rửa tiền và BC và nếu mối quan ngại của họ không có giải pháp, họ có thể chọn tránh Philippines làm điểm đến đầu tư”.

Ông đề nghị chính phủ nên tiếp tục gây áp lực lên ngành BC để “tìm ra những cách có thể chấp nhận được để ngăn chặn hoạt động rửa tiền”. Đồng thời, các ngân hàng cũng cần cảnh giác hơn khi khách hàng tham gia vào ngành BC và theo dõi dòng vốn vào lĩnh vực này.

Tập đoàn giải trí và trò chơi Philippine (PAGCOR) cho biết hôm thứ Tư rằng lệnh cấm được đề xuất đối với POGO có thể buộc các tổ chức này hoạt động ngầm, khiến việc quản lý trở nên khó khăn hơn. Quan trọng hơn, chính phủ sẽ mất hơn 20 tỷ Peso doanh thu tiềm năng mỗi năm mà không có bất kỳ đảm bảo nào rằng các hoạt động bất hợp pháp sẽ chấm dứt.

Nếu bị cấm, POGO cũng có thể tự do tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo và tấn công hack, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quốc gia.