|
|
NBI bắt giữ 7 công dân Trung Quốc vì gian lận thẻ tín dụng, hối lộ
Bức ảnh này chụp bảy công dân Trung Quốc bị Cục Điều tra Quốc gia bắt giữ vì tội gian lận thẻ tín dụng và hối lộ các quan chức thực thi pháp luật.
MANILA, Philippines – Bảy công dân Trung Quốc đã bị bắt tại các thành phố Parañaque và Quezon do gian lận thẻ tín dụng và hối lộ các quan chức thực thi pháp luật để được thả, Cục Điều tra Quốc gia (NBI) cho biết hôm thứ Ba.
Theo NBI, các công dân nước ngoài được phân loại là nhóm Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC), chuyên rút tiền thông qua thông tin xác thực thẻ tín dụng được thiết kế mang tính xã hội rút ra từ tài khoản của nạn nhân, hầu hết là tài khoản ở nước ngoài.
NBI nói thêm rằng nhóm TOC đã tìm kiếm các thiết bị Điểm bán hàng và đề nghị đồng bọn của họ 20% số tiền mặt đã chuyển đổi để đẩy nhanh quá trình rút tiền của họ.
Theo Giám đốc NBI Jamie Santiago, một số khiếu nại đã được gửi tới Ban Tội phạm mạng NBI, nêu chi tiết các hoạt động lừa đảo khác nhau như vishing, smishing, phishing, click-baiting, lấy cớ và săn bắt cá voi.
Ông nói thêm rằng những hoạt động này đã dẫn đến việc truy cập và sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân mà họ không hề hay biết.
Dựa trên thông tin này, các đặc vụ của NBI đóng giả là những cá nhân sở hữu thiết bị POS được yêu cầu và bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác. Một cuộc họp đã được sắp xếp để thực hiện kế hoạch.
Vào ngày 27 tháng 7 năm 2024, lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành một chiến dịch gài bẫy ở Thành phố Parañaque, dẫn đến việc bắt giữ hai công dân Trung Quốc là Sun Jie và Lee Ching Ho.
Sun Jie đã cố gắng hối lộ các đặc vụ, đưa ra 1,5 triệu P1 để trả tự do cho họ và bác bỏ cáo buộc hình sự.
Các đặc vụ đã chơi theo nỗ lực hối lộ và lên kế hoạch cho một hoạt động gài bẫy khác.
Tối hôm đó, các cộng sự Trung Quốc đồng ý gặp nhau tại bãi đậu xe của Văn phòng chính NBI ở thành phố Quezon để trao đổi.
Sau đó, một cá nhân có ngoại hình giống công dân Trung Quốc đã rời khỏi một trong hai chiếc xe đến bãi đậu xe, đưa một túi tiền cho một trong những đặc vụ và yêu cầu thả Sun Jie và Lee Ching Ho.
Các đặc vụ của NBI đã bắt giữ cá nhân này và đồng bọn của anh ta bên trong xe.
Trong quá trình khám xét, người ta phát hiện ba khẩu súng ngắn và một quả lựu đạn khói cấp quân sự. Các nghi phạm cũng không xuất trình được giấy phép hoặc tài liệu về súng.
Sun Jie và Lee Ching Ho đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật quản lý thiết bị truy cập và hành vi tham nhũng của quan chức theo Bộ luật hình sự sửa đổi.
Trong khi đó, các đồng phạm khác, Jenny Pan, Zhao Zheng, Dong Jianhua, Yuan Bien và Shao Wen Hu cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc vi phạm quy định về Tham nhũng của Quan chức của RPC và Đạo luật Toàn diện về Súng và Đạn dược. |
|
