|
|
Trong một bản ghi nhớ gửi tới Giám đốc điều hành Hội đồng chống rửa tiền (AMLC) Matthew David, Chủ tịch PAOCC Thư ký điều hành Lucas Bersamin đã ra lệnh cho hội đồng nộp đơn xin lệnh đóng băng hoặc bảo quản tài sản từ một tòa án thích hợp.
MANILA, Philippines – Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống (PAOCC) đã ra lệnh đóng băng và bảo quản tài sản của trung tâm điều hành trò chơi nước ngoài (POGO) của Philippine ở Porac, Pampanga, gần đây đã bị cảnh sát đột kích.
Trong một bản ghi nhớ gửi tới Giám đốc điều hành Hội đồng chống rửa tiền (AMLC) Matthew David, Chủ tịch PAOCC Thư ký điều hành Lucas Bersamin đã ra lệnh cho hội đồng nộp đơn xin lệnh đóng băng hoặc bảo quản tài sản từ một tòa án thích hợp.
“Đơn đăng ký sẽ bao gồm tất cả các tài sản trong khu phức hợp nơi Lucky South 99 Corp. tọa lạc có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp theo định nghĩa của RA 9160, đã được sửa đổi,” bản ghi nhớ viết.
AMLC cũng có nhiệm vụ xác định, dựa trên bằng chứng, các tài sản cụ thể sẽ được đưa vào đơn, có thể bao gồm toàn bộ khu nhà nơi Lucky South 99 Corp. tọa lạc (46 tòa nhà) và các phương tiện đậu trong vùng lân cận của Khu phức hợp Lucky South 99.
Nhà chức trách đã tìm thấy ma túy bất hợp pháp và nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau, bao gồm gậy bóng chày và gậy kim loại, mà cảnh sát tin rằng được dùng để tra tấn người dân, bên trong khu nhà Lucky South rộng khoảng 10 ha.
Bốn người nước ngoài – ba nam và một nữ – nằm trong số 160 người nước ngoài bị vây bắt tại trung tâm POGO cho biết họ là nạn nhân của tra tấn.
Một công dân Trung Quốc bị còng tay vào khung giường bên trong nơi được cho là phòng tra tấn là một trong nhiều phát hiện về PAOCC tại trung tâm POGO.
PAOCC trước đó cho biết Tập đoàn Lucky South 99 không có giấy phép hoạt động.
PAOCC cũng báo cáo tổng cộng 18 bộ quân phục Trung Quốc được thu giữ tại khu phức hợp mà Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) cho biết có thể chỉ được sử dụng làm đạo cụ trong các giao dịch trực tuyến bất hợp pháp.
Trong một bản ghi nhớ riêng, hiện được gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Jesus Crispin Remulla và Ủy viên Cục Di trú Norman Tansingco, Bersamin cũng ra lệnh trục xuất tóm tắt 156 công dân nước ngoài bị bắt trong cuộc đột kích.
DOJ và BI cũng được chỉ đạo đưa vào danh sách đen những người nước ngoài và cấm họ tái nhập cảnh vào nước này.
“Chúng tôi đang tiến hành trục xuất tóm tắt tất cả các công dân nước ngoài được tìm thấy trong cuộc đột kích Lucky South 99. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành lệnh bảo quản tài sản Lucky South 99,” người phát ngôn của PAOCC Winston Casio cho biết.
Casio cho biết những công dân nước ngoài hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam PAOCC ở thành phố Pasay.
Đáng lẽ phải bị trục xuất
Bamban, Thị trưởng Tarlac Alice Guo nên bị tước bỏ chức vụ và trục xuất ngay lập tức vì cô ấy đã nói dối về việc sinh ra là người Philippines trong khi thực tế cô ấy là một công dân bản địa Trung Quốc, Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian nói, vì Thượng viện sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của đại sứ quán Trung Quốc để giải quyết vấn đề này. xác định danh tính thực sự của thị trưởng.
Trong một cuộc phỏng vấn trên ANC ngày hôm qua, Gatchalian cho biết Quách đã nói dối về việc mình là người Philippines thuần chủng vì hộ chiếu Trung Quốc mang tên giả của cô là Guo Hua Ping ghi rằng cô là công dân Trung Quốc gốc Phúc Kiến.
“Có (cô ấy nên bị trục xuất). Cô ấy không phải người Philippines. Nếu bạn không phải là người Philippines, bạn cần có thị thực Philippines để ở lại đất nước chúng tôi. Nhưng kể từ khi SIRV của cô ấy bị hủy bỏ vào năm 2011, cô ấy không còn giữ bất kỳ thị thực nào để ở lại đất nước này nữa,” Gatchalian nói, đề cập đến Thị thực thường trú của Nhà đầu tư Đặc biệt (SIRV).
“Hộ chiếu của cô ấy cũng nên bị thu hồi vì giấy khai sinh của cô ấy là giả. Cha cô đã cung cấp thông tin giả mạo; do đó, căn cứ để cấp hộ chiếu đã không còn”, ông nói.
Gatchalian đã tố cáo Quách vì sử dụng hai hộ chiếu khác nhau – một của Philippines và một của Trung Quốc – từ năm 2008 đến năm 2011.
Thượng nghị sĩ cho biết: “Cô ấy bay đến và rời khỏi Philippines bằng hai hộ chiếu.
Thượng nghị sĩ cho biết, ủy ban Thượng viện điều tra mối liên hệ của Quách với hoạt động đánh bạc bất hợp pháp ở nước ngoài sẽ phối hợp với đại sứ quán Trung Quốc tại Manila – thông qua Bộ Ngoại giao (DFA) – để xác định danh tính bí ẩn của Quách.
“Tôi hiểu có những giao thức mà chúng tôi phải thực hiện với DFA. Chúng tôi không thể đến thẳng đại sứ quán Trung Quốc vì những nghi thức này”, Gatchalian nói. |
|
