|
|
Hàng chục tỷ peso chuyển vào tài khoản Alice Guo, ngân hàng bị nghi sơ suất, thông đồng .
Sau khi ghi nhận hàng chục tỷ peso tiền đáng ngờ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Alice Guo từ năm 2019 đến năm 2022, Thượng nghị sĩ Gatchalian ngày 12/7 cho rằng các ngân hàng địa phương có thể đã phạm sai lầm hoặc có khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp này.
Gatchalian nói với các phóng viên rằng chỉ riêng Alice Guo đã có 36 tài khoản ngân hàng với hàng chục tỷ peso trong các quỹ đáng ngờ. Phần lớn các khoản chuyển giao này là từ năm 2019 đến năm 2022.
Gatchalian nói: "Điều đáng chú ý: Tại sao chuyện này mới được đưa ra ánh sáng? Nếu nhìn vào dòng thời gian, có một khoản chuyển khoản lớn vào năm 2019. Tại sao ngân hàng không báo cáo việc này? Vì vậy tôi nghi ngờ có sai sót của ngân hàng." .
Ông nói thêm: "Có thể các ngân hàng, đặc biệt là các chi nhánh, cũng đồng lõa trong việc Alice Kuo không báo cáo lên Hội đồng chống rửa tiền (AMLC). Bởi vì nếu một chi nhánh nhận được một khoản tiền gửi lớn và người gửi tiền không thể giải thích tại sao, điều này phải báo cáo ngay."
Gatchalian sau đó hỏi tại sao ngân hàng không báo cáo giao dịch vào năm 2019 mà chỉ báo cáo vào năm 2024 khi hoạt động bị phanh phui.
Ông giải thích: “Nếu bạn nhớ thì chuyện này đã từng xảy ra trong quá khứ. Ngân hàng Bangladesh chuyển tiền bất hợp pháp sang Philippines. Nếu chúng tôi nhớ thì nó có thể đã xảy ra. Đó là lý do tại sao Hội đồng chống rửa tiền được thành lập để khiến việc báo cáo nhanh hơn”.
Được yêu cầu tiết lộ trách nhiệm pháp lý của các ngân hàng thương mại không báo cáo các giao dịch đáng ngờ, Gatchalian cho biết hình phạt sẽ do Hội đồng chống rửa tiền quyết định.
Ông nói: “Tôi sẽ để Hội đồng chống rửa tiền quyết định vì họ vẫn đang điều tra các vấn đề được báo cáo và các vấn đề tuân thủ của ngân hàng”.
Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng các ngân hàng địa phương liên quan đến vụ Alice Guo có thiếu sót trong việc cảnh báo hàng chục tỷ peso trong các giao dịch không đúng đắn.
“Giao dịch lớn như vậy tại sao họ không báo cáo ngay với Hội đồng chống rửa tiền để có thể điều tra ngay từ đầu năm 2019”, ông nói.
Hội đồng chống rửa tiền cho biết tối 11/7 đã lấy thành công lệnh phong tỏa từ Tòa phúc thẩm (CA). Đây là một cột mốc quan trọng trong việc phong tỏa tài sản của các cá nhân, bao gồm cả Alice Guo, bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động của các Nhà điều hành trò chơi ngoài khơi Philippines (POGO) bất hợp pháp.
Hội đồng chống rửa tiền nêu chi tiết rằng lệnh phong tỏa do Tòa phúc thẩm ban hành bao gồm nhiều loại tài sản, bao gồm:
1. 90 tài khoản ngân hàng tại 14 tổ chức tài chính;
2. Một số bất động sản và tài sản cá nhân có giá trị cao (như ô tô hạng sang và máy bay trực thăng). |
|
