Thành lập 20 doanh nghiệp mua bán trái phép 3.200 hóa đơn

Tin247

Công an TP.HCM vừa triệt phá nhóm người thành lập 20 doanh nghiệp để mua bán trái phép 3.200 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng.
Ngày 9.8, Công an Q.4 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ, khám xét đối với Nguyễn Việt Dũng (chủ mưu) và cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Lê Thị Lan (làm thuê cho Dũng) và Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ Dũng) để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Công an kiểm tra căn nhà của Dũng

Dũng dùng chính căn nhà của mình trên địa bàn P.Tân Hưng Thuận (Q.12) làm nơi thực hiện các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng điện tử ghi khống nội dụng, thu lợi bất chính.

Nhóm của Dũng đã thu mua các chứng minh nhân dân cũ, mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp để bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử ghi khống nội dung, trị giá.

Nhóm này liên hệ với đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua ký kết các hợp đồng kinh tế, sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hóa đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn từ 1,5 - 2% trên tổng trị giá cho giám đốc, kế toán hoặc nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp mua, để các cá nhân này chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn.